Vigtigste Morgenmix En mand fik 5 millioner dollars i corona-hjælp til 'fup-virksomheder', siger FBI. Han brugte det på eksotiske biler.

En mand fik 5 millioner dollars i corona-hjælp til 'fup-virksomheder', siger FBI. Han brugte det på eksotiske biler.

Mustafa Qadiri fra Irvine, Californien, står over for flere føderale anklager. Regeringen har beslaglagt Ferrari, Lamborghini og Bentley, som han siges at have købt med OPP-midler.

I pandemiens vold sagde en forretningsmand i det sydlige Californien, at han havde brug for hjælp fra regeringen til at støtte sine kæmpende virksomheder.

Mustafa Qadiri indsendte flere låneansøgninger i jagten på føderale midler til at hjælpe hans realkredit- og reklamevirksomheder, ifølge retsprotokoller.

Hans ansøgninger om Paycheck Protection Program (PPP) blev godkendt, og regeringen indsatte omkring 5 millioner dollars på flere bankkonti kontrolleret af Qadiri, så den 38-årige kunne betale sine arbejdere og dække andre forretningsrelaterede udgifter, fremgår det af retsprotokoller.

Men pengene nåede aldrig til de virksomheder, han hævdede at drive, sagde føderale anklagere.

I stedet brugte Qadiri pengene på sig selv, og ødelagde ifølge regeringen en Lamborghini, en Ferrari og en Bentley. Han brugte også nogle af PPP-midlerne på overdådige ferier og andre personlige udgifter, sagde føderale anklagere.

Annoncehistorien fortsætter under annoncen

I fredags anholdt myndighederne og opladet Qadiri med at indsende falske ansøgninger til flere banker, stjæle en andens identitet og hvidvaske midlerne i forbindelse med falske forretninger, ifølge en anklage indgivet til den amerikanske distriktsdomstol for Central District of California.

Denne form for lovovertrædelse er et rigtigt slag i ansigtet på de mennesker, der virkelig har brug for hjælp, siger Ciaran McEvoy, en talsmand for den amerikanske advokats kontor for det centrale distrikt i Californien, til KABC-TV.

kan du rejse til europa lige nu

Qadiri, som er blevet løsladt, svarede ikke umiddelbart på en besked fra The Washington Post. Hans advokat, Bilal Essayli, afviste at kommentere, da han blev kontaktet af The Post sent mandag.

Historien fortsætter under annoncen

En mand fra Florida modtog millioner i coronavirus-hjælp. Han brugte den til at købe en Lamborghini, siger anklagere.

kan du rejse med medicinsk marihuana i florida

Anklagerne indgivet mod Qadiri illustrerer nogle af de problemer, der har plaget det føderale Paycheck Protection Program, siden det blev implementeret sidste år for at hjælpe ejere af små virksomheder med at forhindre fyringer.

Reklame

Det skatteyder-subsidierede låneprogram er reguleret af Small Business Administration og har været genstand for svindelbekymringer siden dets lancering, fordi midler er blevet udbetalt med relativt lidt tilsyn, rapporterede The Posts Matt Zapotosky.

Sidste sommer sagde føderale anklagere, at en mand i Florida havde brugt et PPP-lån på 4 millioner USD til at købe en helt ny blå Lamborghini Huracán EVO, som kostede mere end 318.000 USD. Manden, der blev anklaget for banksvig, brugte også pengene til at betale for indkøbsture og luksushotelophold, sagde anklageren.

Historien fortsætter under annoncen

En D.C.-præst blev anklaget for svig efter at han angiveligt misbrugte et 1,5 millioner dollars PPP-lån til at købe 39 brugte luksusbiler og ejendom i Baltimore.

Tidligere i år meddelte justitsministeriet, at det havde sigtet mindst 120 personer i forbindelse med PPP-svindel.

Da Qadiri, der er bosiddende i Irvine, Californien, indsendte sine PPP-låneansøgninger til fire virksomheder, som han hævdede, at han drev fra Newport Beach, pustede han op for antallet af arbejdere, han beskæftigede, og indsendte ændrede bankkontooplysninger med overdrevne saldi, ifølge føderale anklagere.

Reklame

Qadiri, ifølge retsprotokollen, forfalskede også føderale selvangivelser og bekræftede falsk, at han ville bruge OPP-lånene til at dække forretningsudgifter i forbindelse med de fire virksomheder, han sagde, han ejede: All American Lending og All American Capitol Holdings, begge realkreditvirksomheder; og RadMediaLab og Ad Blot, begge reklamevirksomheder.

er island i Stillehavet
Historien fortsætter under annoncen

Under ansøgningsprocessen brugte Qadiri også en andens navn, CPR-nummer og underskrift, sagde regeringen.

Tre banker godkendte Qadiris ansøgninger og overførte omkring 5 millioner dollars til konti, han kontrollerede.

I månederne efter brugte Qadiri pengene på sig selv, sagde regeringen, og købte flere eksotiske biler: en 2011 Ferrari 458 Italia, en 2018 Lamborghini Aventador S og en Bentley.

Den brugte Ferrari 458 Italia kan sælges for så lidt som 8.000. Lamborghini Aventador S kan koste mellem 0.000 og 0.000, hvis den købes brugt.

Fredag, da Qadiri blev anklaget og anholdt, agenter fra Homeland Security Investigations læssede den slanke sorte Lamborghini på en lastbil . De beslaglagde også Ferrari og Bentley, sammen med millioner fra Qadiris bankkonto, sagde føderale anklagere.

Qadiri blev løsladt på 0.000 kaution efter et første retsmøde. En nævningeting er planlagt til juni, fremgår det af retsbøgerne.